出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

掲載日: 2021.01.14

給料ファクタリング、全国2例目の摘発　容疑の7人逮捕

給与ファクタリングで違法利息受け取り容疑、7人逮捕　利益は13億円超か　警視庁

掲載日: 2020.12.28

不動産小口化商品【トモタク2号ファンド】募集を2021年1月6日より開始！　～予定利回り5％　ローリスク・ミドルリターンの実現を目指す～

掲載日: 2020.12.21

【記者ノート】ジャパンライフ巨額詐欺事件　救済ままならず、感じた「理不尽」

掲載日: 2020.12.07

ジャパンライフ事件の捜査終結へ　エリアマネジャーら13人詐欺容疑で書類送検

元支店長ら詐欺容疑で書類送検　ジャパンライフ巨額詐欺事件

《独自》ジャパンライフ元社員十数人、書類送検へ　詐欺容疑

掲載日: 2020.12.04

コロナ禍「つなぎ資金１０００万円貸します」…中小企業狙い、法定金利の最大７５倍で貸し付け

コロナで経営悪化の中小企業狙う　違法利息受け取った疑いで8人逮捕　警視庁

コロナ禍の中小企業に高金利貸し付けか、男８人逮捕　警視庁

ヤミ金容疑で男8人逮捕を発表　貸し出し規模1億円超か

ヤミ金容疑で男ら7人逮捕　コロナで困窮の中小企業狙う

掲載日: 2020.11.16

猛威を振るう投資詐欺、「ポンジ・スキーム」の悪辣手法（ハーバー・ビジネス・オンラインより）

会計ニュース・コレクター

掲載日: 2020.11.12

勝ち馬「７割以上的中」と宣伝し６３億円不正集金、主犯格が上海で死亡

元上智大生ら「元本に１５～３０％上乗せして返す」暗号資産に投資募り、違法集金

掲載日: 2020.11.11

偽装ファクタリング被害　弁護士会が11日に無料相談

掲載日: 2020.11.10

税金の無駄297億円　コロナで検査縮小、過去10年で最少　検査院、19年度

税金の無駄２９７億円　会計検査院報告、コロナで実地検査大幅減

掲載日: 2020.11.06

法定金利の約４５０倍で貸し付けのヤミ金摘発　警視庁

掲載日: 2020.10.30

妻名義の貸倉庫から6600万円押収　ジャパンライフ元会長の隠し財産か　警視庁など

貸倉庫に現金６０００万円　ジャパンライフ元会長ら隠し財産か

掲載日: 2020.10.29

詐欺罪で山口元会長追起訴　ジャパンライフ事件

ジャパンライフ元会長を追起訴出資金8000万円余詐取した罪

詐欺罪で山口元会長追起訴　ジャパンライフ事件

掲載日: 2020.10.21

高金利でヤミ金営業の疑い　男２人を逮捕　神奈川県警

多重責務名簿もとに３年で２億円　ヤミ金疑いで男２人逮捕

掲載日: 2020.10.16

果樹オーナーで配当うたい、出資法違反疑い6人逮捕

出資法違反疑いで６人逮捕　果樹オーナーで配当うたい

掲載日: 2020.10.13

貸金業法違反で男逮捕　給与ファクタリング主導か　大阪府警

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律法人税法

掲載日: 2020.10.09

過払い金CMの大手弁護士法人、「東京ミネルヴァ」破産の底知れぬ闇【2020年度上半期ベスト1】 – DOLベスト記事アワード

ダイアモンド・オンライン

掲載日: 2020.10.05

スロット台転売話で１億円超集金か、出資法違反容疑で男逮捕

掲載日: 2020.10.01

テキシア詐欺無罪主張／元会長

掲載日: 2020.09.30

テキシア投資詐欺　会長「だますつもりなかった」と否認　名古屋地裁公判

不動産小口化商品「トモタク」1号ファンド募集を10/1開始！～利回り6％　ローリスク・ミドルリターンの実現を目指す～

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律刑法私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

掲載日: 2020.09.29

加藤官房長官が”摘発”企業から疑惑の献金１千万円　「ジャパンライフなど脇甘い」後援者

AERA dot.

掲載日: 2020.09.18

20代から高めておきたい投資・資産運用の目利き力第8回順調にみえる投資案件の危険サインとは

マイナビニュース

掲載日: 2020.08.28

「ソフトヤミ金」で違法な利息、出資法違反容疑で逮捕

掲載日: 2020.08.27

西山ファーム違法商法　6都県34人が1億5000万円賠償求め提訴　名古屋地裁

掲載日: 2020.08.19

給与ファクタリング　男３人再逮捕…大阪府警

給料ファクタリング　出資法違反容疑で男ら再逮捕

掲載日: 2020.07.31

西山ファーム悪質商法　岡山でも17人と1法人、1億1440万円賠償求め提訴

掲載日: 2020.07.30

給与ファクタリングは「ヤミ金」　大阪府警が全国初摘発

住宅機構の金利変動準備金「過大」　会計検査院が指摘

掲載日: 2020.07.29

給与ファクタリング、貸金業法違反容疑で4人逮捕　大阪府警が全国初摘発

給与ファクタリングは「ヤミ金」　大阪府警が全国初摘発

「給与ファクタリング」初摘発　業者の男女4人逮捕

掲載日: 2020.07.13

西山ファーム、大阪で１７人が集団提訴　６４００万円賠償請求

西山ファームに損害賠償求め提訴　関西や九州の17人

岡山の「西山ファーム」を元顧客17人が6400万円賠償求め提訴　大阪地裁

掲載日: 2020.07.01

コロナ困窮につけ込むヤミ金横行　愛知で摘発相次ぐ

掲載日: 2020.06.29

無駄指摘で２３２億円改善　検査院が試算、過去最少

無駄指摘で２３２億円改善　検査院が試算、過去最少

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律法人税法

掲載日: 2020.06.26

過払い金CMの大手弁護士法人、「東京ミネルヴァ」破産の底知れぬ闇 – 倒産のニューノーマル

ダイアモンド・オンライン

掲載日: 2020.06.22

「給与ファクタリング」被害拡大　コロナで苦境、集団提訴―「利息１０００％超」も

掲載日: 2020.06.15

比政権批判サイトの編集長に有罪　報道への圧力と反発

掲載日: 2020.06.11

“悪質ファクタリング業者の摘発強化を” 弁護士会が意見書

掲載日: 2020.06.08

高金利ヤミ金疑いで６８歳男を逮捕　兵庫県警

掲載日: 2020.06.05

西山ファーム事件　愛知など5都県の被害者41人、3億2400万円賠償求め提訴

掲載日: 2020.06.03

「新手のヤミ金」　給与の前借りと称し現金貸し付け　大阪の利用者8人が提訴

「新手のヤミ金」給与ファクタリングで集団提訴　大阪簡裁、全国２例目

出資法違反容疑で５人逮捕　計８・８億円受け取りか

コメ事業へ投資名目 5000万円違法集金か会社役員ら逮捕埼玉

米販売事業で配当約束、9億円集金か　5容疑者を逮捕へ

保険業法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律利息制限法弁護士法貸金業法

日本初！法的な請求をする方に治療費や失業中の生活費等をサポート「アテラ　クイックマネーサポート」を6月3日(水)より提供開始

保険業法出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律利息制限法弁護士法貸金業法

掲載日: 2020.05.28

日本初！残業代請求する方に、すぐに最大50万円をご提供！損害保険類似のスキームを応用して、一定の金額が確実に手元に残る「アテラ　クイックマネーサポート」を5月28日(木)より開始

掲載日: 2020.05.25

「販売預託商法」が原則禁止へ　消費者庁有識者委が合意（朝日より）

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律刑法貸金業法

会計ニュース・コレクター

掲載日: 2020.05.23

コロナ生活苦、個人間融資に注意　性行為求めるケースも

掲載日: 2020.05.20

「販売預託商法」が原則禁止へ　消費者庁有識者委が合意

掲載日: 2020.05.14

資金繰り苦慮の飲食店に高利貸しの疑い男女を逮捕愛知

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律利息制限法貸金業法

掲載日: 2020.04.09

悪質“ファクタリング” 高額手数料を請求相談急増

掲載日: 2020.03.26

もうけ話で勧誘、10年ぶり1千億円超被害　警察庁が若年層にも注意呼びかけ

もうけ話で勧誘、１０年ぶり１千億円超被害　警察庁が若年層にも注意呼びかけ

動物虐待摘発、初の100件超　改正法6月施行、厳罰化

掲載日: 2020.03.10

営業実態ない会社の社債販売　300人から9億円詐取、容疑で3人逮捕

ケフィア元代表ら7人、詐欺容疑で再逮捕　「破産が頭をよぎって…」

ケフィア元代表ら7人を再逮捕　8300万円詐取の疑い

オーナー商法「ケフィア」元代表ら詐欺容疑で再逮捕

ケフィア元代表らを再逮捕　破綻状態で８千万詐取疑い

ケフィア元代表ら7人再逮捕　8300万円詐欺容疑　警視庁

「ケフィア」元代表出資金8000万円詐欺容疑で再逮捕へ

掲載日: 2020.03.09

通販ケフィアの幹部７人再逮捕へ　警視庁、出資金詐取容疑

通販ケフィア元代表ら９人起訴　出資法違反罪、東京地検

掲載日: 2020.03.08

出資者から8000万円だまし取った疑い　ケフィア元代表ら再逮捕へ　警視庁

掲載日: 2020.03.06

ケフィア元代表を再逮捕へ　8千万円詐欺容疑で、警視庁

掲載日: 2020.02.21

ケフィア、配当遅滞は「システム障害」　支払いで偽装か

掲載日: 2020.02.20

「配当実現のため」　ケフィア、集金一部「暗号資産に」

ケフィア、配当停滞後も3.5億円集金　旅行事業などで

掲載日: 2020.02.19

ケフィア元代表に月400万円　破産申し立ての前月まで

「倒産認識も集金継続」　ケフィア元代表、逮捕前供述

ケフィア“金集めないと倒産” 元代表らの高額給与にあてたか

配当遅延後も集金　ケフィア元代表「倒産してしまうから」と供述

配当遅延後も集金　ケフィア元代表「倒産してしまうから」と供述

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律刑法金融商品取引法

ケフィア元代表「倒産避けるため金集めた」　警視庁、詐欺容疑視野に捜査　

ホテル宴会に旅行…出資者もてなし経営偽装か　ケフィア

破綻直前も関連会社設立し出資募るオーナー商法事件

ケフィア破綻直前に3億円集金　詐欺容疑視野に捜査

オーナー商法事件経営破綻前年には出資者への支払い滞納

掲載日: 2020.02.18

出資募集当初から「自転車操業」か　「ケフィア」元代表ら9人逮捕　出資法違反容疑

逮捕のケフィア元代表、自転車操業「死ぬまでは大丈夫」

ケフィア元代表ら逮捕で被害弁護団が会見「実態解明欠かせない」

“オーナー商法”「ケフィア」2000億円余集め約半分返済されず

ケフィア事業「元代表の一存」　行き詰まった自転車操業

ケフィア出資法違反　信用巧みに演出、高齢者を標的に「虚業」展開

被害相談60～80代多く　「利子振り込まれ信用」悔やむ女性　ケフィア元代表ら逮捕

2200億円集金、解明へ　出資法違反容疑　ケフィア通販元代表ら逮捕

ケフィア出資法違反　信用巧みに演出、高齢者を標的に「虚業」展開

ケフィア元代表ら９人逮捕　２１００億円不正集金か―警視庁

ケフィア元代表ら９人逮捕　出資法違反「金集め間違いない」　警視庁

「家族のための金失った」　食品購入きっかけで投資

ケフィア元代表ら逮捕　出資法違反容疑、負債1千億円超

ケフィア事業振興会の元代表ら9人逮捕　出資法違反疑い　3万人・1千億円被害か

ケフィア元代表ら９人逮捕　３万人、１千億円被害か　出資法違反疑い、警視庁

ケフィア元代表らを逮捕へ　3万人から1千億円集金か

通信販売「ケフィア事業振興会」元代表ら逮捕出資法違反容疑

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律労働基準法貸金業法

掲載日: 2020.02.13

給料ファクタリング「ヤミ金の再来」　被害急増、裁判も

西山ファーム、集団提訴へ　２００人、負債３５億円

西山ファーム、集団提訴へ　２００人、負債３５億円

掲載日: 2020.02.12

12言語に対応した大阪府災害多言語情報ウェブサイト・アプリ『Osaka Safe Travels』を提供開始

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律利息制限法労働基準法民法貸金業法

共同通信PRワイヤー

掲載日: 2019.12.02

給料ファクタリングご用心　狙われる「前借り感覚」

掲載日: 2019.11.29

貸金業法違反容疑で自衛官逮捕　１１０人に高利貸し付け―広島県警

掲載日: 2019.11.19

「性行為と引き換えに融資」元自治体職員に有罪大阪地裁

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律貸金業法

性的関係を条件に「ひととき融資」　元村職員に有罪判決

掲載日: 2019.11.08

税金の無駄１００２億円、件数は過去１０年で最少　平成３０年度決算検査報告

税金の無駄１００２億円　災害対策事業に重点　会計検査院、平成３０年度報告

掲載日: 2019.11.07

テキシアの前社長に有罪判決　名地裁「強い利欲が動機」

掲載日: 2019.11.06

テキシア前社長に有罪判決　出資法違反罪、名古屋地裁

掲載日: 2019.10.31

警察OBの幹部に有罪判決　テキシア事件、名古屋地裁

警察ＯＢの幹部に有罪判決　テキシア事件、名古屋地裁

掲載日: 2019.10.30

「売上金14万円を没収されてしまいました」　ショップ作成サービス「BASE」、“売上金失効”問題で謝罪、今後は改善を検討

ねとらぼ

掲載日: 2019.10.27

参院埼玉補選前埼玉県知事の上田清司氏が当選確実

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律利息制限法貸金業法

掲載日: 2019.10.25

多重債務問題に取り組む団体がクラウドファンディング　その背景は？

掲載日: 2019.10.16

ヤミ金経営容疑　男１１人を再逮捕

掲載日: 2019.09.26

出資法違反のテキシア３幹部に有罪判決　名古屋地裁

掲載日: 2019.09.25

中小企業相手にヤミ金容疑　数十億円貸し付けか、千葉

売掛債権担保に無登録で高金利貸し付け　豊島区の男ら逮捕　千葉県警など

債権の買い取り装いヤミ金営業容疑　社長ら１１人逮捕へ

掲載日: 2019.09.24

テキシア元幹部に有罪、出資法違反　名古屋地裁

掲載日: 2019.09.19

テキシア幹部女に有罪判決　名古屋地裁

掲載日: 2019.09.18

テキシア2幹部に有罪「相応に重要な役割」名古屋地裁判決

掲載日: 2019.09.13

西山ファームが敗訴　違法勧誘訴え認める

掲載日: 2019.08.30

「預託商法」新法で規制を　消費者委、現行法は不十分

掲載日: 2019.08.29

テキシア事件、前社長初公判　起訴内容を認める

元社長、起訴内容認める　テキシア社投資詐欺で初公判　名古屋地裁

掲載日: 2019.08.25

「仮想通貨事業」返金滞る　集金１０億円規模か、提訴へ

「仮想通貨事業」返金滞る　集金１０億円規模か、提訴へ

掲載日: 2019.07.05

私設私書箱悪用し、ヤミ金容疑＝運営会社社長ら逮捕－警視庁

掲載日: 2019.07.02

認否を留保　会長の銅子被告　テキシア投資詐欺事件初公判　名古屋地裁

テキシア実質経営者、認否を留保　投資詐欺初公判で

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律刑法利息制限法民法貸金業法

掲載日: 2019.06.18

資金業者を選ぶ際に重要視すること第1位は「社会的信頼度」！気になるファクタリングサービスの実態とは？

ValuePress!

投資会社代表ら３人逮捕＝出資法違反容疑－愛知県警

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律金融商品取引法

カジノ投資うたい資金集め3人逮捕　出資法違反容疑で愛知県警

掲載日: 2019.06.15

上田知事「改革の成果、確たるものに」　5選不出馬表明

上田氏「県政でやり残したことはない」　会見一問一答

浅田美代子演じる「24歳サバ読み女性」　樹木希林唯一の企画映画、公開中

AERA dot.

掲載日: 2019.06.11

西山ファームを集団で提訴　計７千万円超返還求める

金を貸す条件は性行為！「ひととき融資」で逮捕された36歳公務員の素顔　

AERA dot.

掲載日: 2019.06.07

テキシア社長ら13人全員不起訴に　投資詐欺事件で名古屋地検

テキシア社長らを不起訴、名古屋地検

私もボロボロになった妻として気持ちを切り替え……佐伯日菜子が“あの事件”の被害者に

文春オンライン

掲載日: 2019.06.05

性行為の見返りにヤミ融資「ひととき融資」容疑　大阪・千早赤阪村職員を逮捕

掲載日: 2019.05.30

「返金求められて…」警察に相談→逮捕　出資法違反容疑

掲載日: 2019.05.28

若者中心に被害か　西山ファーム、出資法違反の疑いで捜索

「高い配当金」で資金集めか観光農園運営会社を一斉捜索

岡山の観光農園「西山ファーム」捜索　出資法違反容疑

インスタ使い宣伝ビジネス、出資法違反容疑　「西山ファーム」を家宅捜索

西山ファームを一斉捜索＝「インフルエンサー販促」装い－出資法違反容疑・愛知県警

クレカ使う副業めぐりトラブルか　西山ファームを捜索

掲載日: 2019.05.23

テキシア社長ら13人を書類送検、出資法違反疑い

テキシア投資詐欺事件、愛知県警が捜査終結　社長の男ら関係者十数人を書類送検

掲載日: 2019.05.21

ケフィア元代表、債権者集会で謝罪　資産はわずかと判明

ケフィア事業振興会の債権者集会被害救済の厳しい現状報告

掲載日: 2019.05.10

バリ島の土地投資など不正に資金集め元会社役員に実刑判決

掲載日: 2019.04.26

テキシア出資、返還命令　福井の女性訴え、地裁

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律刑法民法

掲載日: 2019.04.18

テキシア被害弁護団を結成＝投資詐欺、訴訟も視野－愛知

テキシア詐欺事件で弁護団結成　愛知の弁護士ら

掲載日: 2019.04.11

超高金利貸し付け、容疑の男女6人逮捕　福岡

掲載日: 2019.04.04

新たに１人を逮捕　テキシア社の投資詐欺めぐり１１人目

掲載日: 2019.04.03

テキシア事件で11人目逮捕　出資法違反容疑、愛知県警

テキシア社幹部1人を新たに逮捕　出資法違反容疑

掲載日: 2019.03.28

「ＫＩＮＧ」ら９人を起訴　テキシア詐欺　名古屋地検

掲載日: 2019.03.27

テキシア幹部９人起訴＝「ＫＩＮＧ」を詐欺罪など－名古屋地検

テキシア詐欺　「キング」の会長を詐欺などで起訴

「テキシアジャパン」会長ら９人詐欺などで起訴

実質経営者を詐欺罪で起訴　テキシア事件

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律刑法金融商品取引法

掲載日: 2019.02.26

ケフィア事件の捜査に燃える警視庁「生経（セイケイ）」の露骨なライバル意識

文春オンライン

掲載日: 2019.02.21

補助金不正容疑で捜査　健康食品会社事件の元役員

掲載日: 2019.02.16

元本の仮想通貨切り替えを出資者に提案　テキシア投資詐欺

掲載日: 2019.02.15

元代表自殺？のケフィアグループ会社を捜索　出資法違反容疑で警視庁

ケフィアグループのかぶちゃん農園捜索　出資法違反容疑

「ケフィア」関連会社を出資法違反容疑で捜索警視庁

ケフィア関連会社を捜索　警視庁　出資法違反容疑

掲載日: 2019.02.14

警視庁捜査の「ケフィア」　元役員の男性自殺か

破産手続き中の「ケフィア」関連会社の元代表が自殺か

ケフィア元代表の息子が自殺か　警視庁捜索の通信販売会社

通販ケフィア元代表の息子自殺か＝オーナー制度で破綻－東京

ケフィア元社長の長男、自宅で死亡　自殺か

「ケフィア」代表の長男、自殺か　「かぶちゃん農園」元社長

掲載日: 2019.02.07

ケフィア　破綻直前まで出資を募る　被害のオーナー多くが高齢女性

掲載日: 2019.02.06

「サポーター募集」名目で集金＝ケフィア社、支払い遅延後－出資法違反事件・警視庁